据知情人士透露，最近几周内，SEC审查员对某些数字货币经纪商的行为以及他们如何与客户打交道提出了疑问。SEC也正在寻求有关交易、融资和首次代币发行（ICO）的相关费用信息，以及有关投资顾问参与的数据。
过去一年，SEC正不断加大对数字货币交易的监管。SEC 主席Jay Clayton曾表示，他相信ICO市场存在大量欺诈行为。
去年数字货币价格疯涨之际， Clayton就曾警告投资者，要谨慎对待数字货币和ICO投资，“如果一个机会听起来美好得不像真的，或者你被逼着快速行动，那么请你极度谨慎地去操作。”
此次SEC的审查工作，由美国合规审查与考核办公室（OCIE）发起，应行业内部监管部门，美国金融行业监管局与国家期货协会的要求，将向相关公司询问有关数字投资定价信息。OCIE的主要职能是进行考核，以保护投资者和市场的完整性。当该部门检查员发现不当行为迹象时，他们通常会将调查结果提交给SEC进行进一步审查，如果发现不当行为，将会启动正式调查、罚款以及其他处罚。
OCIE 2月的一份报告中指出，“数字货币与ICO市场迅速成长，对散户投资者来说，风险日益加剧。” OCIE表示今年工作的重点就是调查金融专业人士是否对数字货币资产免遭盗窃或盗用做出了适当的控制和保护。
上周四，SEC再次拒绝了投资者Winklevoss兄弟的Bats BZX交易所上市比特币ETF的计划。SEC拒绝的理由之一就是担心比特币价格可能受到操纵。SEC认为，由于适当的监控共享协议并不存在，而交易所的比特币现货价格是由交易所说了算，所以比特币价格有可能受到操纵。
本周，比特币价格由一周前创下的两个月以来的高位（8500美元）回落，跌幅约11％。周四，截止发稿，比特币价格下跌0.72%，至7529.01美元。
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