瑞信再被调查 又一子公司涉嫌协助客户避税

文|凤凰财经

2月23日讯，周四(2月23日)据《华尔街日报》报道，不到三年前，瑞士信贷集团就其帮助美国客户非法避税认罪并为此支付了数十亿美元罚金。而眼下，这家瑞士银行再度成为被调查的对象，因其另一家子公司被怀疑一直在进行同样的非法操作。

据知情人士称，最新的调查可能令瑞信遭到起诉、面临新的罚款甚至缩减部分业务。这凸显出检方在兑现有关打击企业不当行为的承诺方面所面临的困难。

一位知情人士称，美国司法部在2014年7月发现美国教授Dan Horsky可能通过瑞信以色列分行管理的账户在海外藏匿资金。而就在当年5月份，瑞信就协助美国客户非法避税认罪，并同意出资26亿美元进行和解。

据法庭文件和知情人士透露的信息，之后一年内，Horsky配合美国司法部的调查，秘密录下他与瑞信银行人士的谈话，帮助发起针对瑞信的另一起诉讼。

知情人士称，调查人员将判定是否还有其他具有美国和以色列双重国籍的瑞信客户获得了帮助，并通过在以色列的账户或其他个人文件来规避美国纳税义务。

知情人士称，Horsky最近被判处七个月监禁，检方正考虑是否再次对瑞信实施惩罚。

一位知情人称，纽约州金融服务部(New York Department of Financial Services)也启动了调查。该机构有权撤销瑞信在美国的经营执照。

瑞信发言人称，公司将继续全面配合美国司法部的调查。他不予进一步置评。美国司法部发言人也不予置评。

生成海报

免责声明：本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿，凡在本网站出现的信息，均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性，但不保证有关资料的准确性及可靠性，读者在使用前请进一步核实，并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏，概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时，应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明，并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后，将会依法尽快联系相关文章源头核实，沟通删除相关内容或断开相关链接。