2月16日，深圳宝安区公安机关接到常先生报警，深圳常先生是一名IT工程师，他在2014年12月21日接到一个“顺风”语音电话，称他在青岛办理28张银行卡寄往泰国途中被青岛海关查货，涉嫌金融诈骗“洗黑钱”,后转人工台。
接着常先生真的在网上看到了青岛市公安局电话等信息，甚至连检察院、法院等机关都是发布的他的涉嫌洗黑钱通缉令，深信不疑的常先生从2014年12月21日至2015年2月1日期间共40天的时间被骗1127万元，常先生曾多次在南山区南新路工行、建行各开了一张带网银的银行卡，并按照诈骗分子的要求将全部资金存入了新账户。
之后，诈骗分子利用植入“木马”病毒盗取账号、密码，远程操控事主电脑，运行嫌疑人发给事主的“资金清查”软件进行网银转账操作，先后在1个多月的时间内陆续将事主银行账户内的人民币1127万元转走。
案发后，广东警方侦查确定，该诈骗团伙的“话务组”设在印度尼西亚巴厘岛。2015年4月4日，广东警方协同印尼警方抓获39名犯罪嫌疑人，其中34名台湾籍嫌疑人，5名中国大陆籍嫌疑人，另缴获通信工具一批，核破全国该类案件百余宗，涉案金额4000余万元。随后又在境内多地先后抓获10名在逃犯罪嫌疑人。4月12日，专案组进行第二次收网抓捕工作，分别在成都、广州抓获以台湾人蓝某为首的9名犯罪嫌疑人，打掉了为该境外诈骗集团提供银行卡、手机卡、公民信息等犯罪工具的外围团伙。
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