Upbit被盗ETH已经基本清空完成洗钱过程

北京链安Chainsmap监测系统发现,在过去48小时,Upbit被盗ETH已经从核心存币地址基本清空,仅剩下千枚左右的ETH,预计相关洗钱后续过程还将持续数日,这也意味着Upbit被盗案自从去年11月发生后,经过近半年时间完成了ETH相关资产的洗钱工作。

据北京链安数据分析师SXWK介绍,Upbit被盗ETH洗钱主要经过两个阶段,第一阶段是案发后迅速开启,到2020年1月剩余10万余枚ETH主要存放于洗钱路径第三层的若干地址。之后,相关核心地址洗钱行为停滞了超过百日,于今年5月再度启动第二阶段,并快速清空相关ETH进入后续洗钱过程,在这个过程中,几乎所有交易所都有相关ETH流入,有的充币地址甚至长期参与接收数千枚相关ETH,但是由于中间经过了场外交易过程,所以并不能说相关地址都直接涉案。


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