据英国金融时报报道，新加坡提起诉讼，指控渣打银行未能履行应有的反洗钱检查义务。负责协调一马发展公司资金回收工作的金融服务公司科勒公司的清算人员已查明有超过27亿美元的资金通过渣打银行的账户流动。目前渣打银行尚未收到索赔文件，但将坚决对任何诉讼进行辩护。
据报道，清算人员已于周一在新加坡提起诉讼，渣打银行面临反洗钱检查义务的指控。金融服务公司科勒公司负责协调一马发展公司资金回收工作，其清算人员已查明有超过27亿美元的资金通过渣打银行的账户流动。渣打银行表示，将坚决对任何诉讼进行辩护。这一事件再次引发了人们对全球金融机构反洗钱合规问题的关注。
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