报告:2022年加密货币非法交易犯罪金额超过200亿美元

极客网·区块链1月16日 区块链分析机构Chainalysis在日前发布的一份调查报告指出,尽管出现了被称为“加密货币寒冬”的重大市场低迷,但加密货币领域的非法交易和网络犯罪的金额连续第二年上升,2022年创下201亿美元的历史新高。 

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2022年将近一半的非法交易来自与“受制裁实体”有关的活动,这些实体是被列入世界各地经济和贸易禁运名单的组织。发起这种制裁的国家的任何人和实体都被禁止与这些实体进行交易。 

尽管如此,加密货币非法交易量似乎比以往任何时候都要高,尽管大部分活动来自Garantex交易所,并且涉及某国的用户将资产转换为加密货币,因为俄乌冲突爆发之后实施了制裁。Chainalysis表示,由于对该交易所的制裁,大多数合规性专家仍将这视为非法活动。 

对于受美国司法管辖的企业来说,与任何受制裁的加密服务相关的交易都意味着巨大的合规性风险,包括罚款和潜在的刑事指控。 

在2022年的非法交易活动中,44%来自与受制裁实体有关的活动。就在这一年,美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)推出了一些迄今为止最雄心勃勃、最难以执行的加密货币制裁措施。 

OFAC在2022年4月宣布制裁Garantex交易所,但作为一家总部位于俄罗斯的组织,它可以不受惩罚地继续运营,因为美国、欧盟和其他国家无法关闭该易所。 

但对于人们来说也不全是坏消息,其他类别的加密货币相关犯罪的交易量也有所下降,其中包括欺诈商店、暗网市场、骗局和勒索软件。唯一出现增长的领域是被盗资金,同比增长7%。 

加密货币非法交易量下降和FTX破产

Chainalysis解释说,加密货币非法交易量的下降是意料之中的,因为总交易量随着熊市的开始而下降,尽管总体而言,与非法活动相关的所有加密货币活动的份额自从2019年以来首次上升,从2021年的0.12%上升到2022年的0.24%,但在加密货币活动的总体份额中仍然很小。 

Chainalysis团队称:“我们每年都会公布对非法加密货币活动的估计,以展示区块链透明度的力量——这类估计在传统金融中是不可能的,并让调查人员和合规专业人员了解他们需要了解的加密货币相关犯罪的最新趋势。去年是加密货币发展历史上最动荡的一年,几家加密货币交易平台在去年倒闭,包括Celsius、Three Arrows Capital、FTX等,其中一些公司被指控欺诈。” 

Chainalysis方面表示,这加大了该公司编写犯罪报告的难度,因为参与编写这份报告的一些分析师认为,这些组织应被视为“犯罪企业”, 但决定不将其交易量纳入非法活动的衡量范围,因为所使用的估计数是根据“链上”(On-chain)情报收集的,这还不包括线下预订可能存在欺诈的情况。Chainalysis补充说,“与这些交易平台倒闭相关的破产和刑事案件仍在出现,所以在这里将其犯罪问题留给法律体系。” 

Chainalysis团队重点介绍了一些加密货币交易平台中的潜在欺诈活动(例如据称是FTX交易所发生的欺诈活动),尽管区块链本质上是透明的,但该行业仍有改进的空间,并且有机会将链外负债数据与链上数据相连接,以提供更好的可见性。

该团队指出,加密货币犯罪金额连续第二年上升,预计在2023年将达到201亿美元,这是一个“下限估计”,因为随着Chainalysis团队发现与非法交易有关的活动,这个数字可能会随着时间的推移而增长。 

由于发现了更多的非法交易活动,去年的加密货币非法交易规模从前一年的140亿美元增加到180亿美元,这主要是由于发现了与这些交易活动相关的加密货币新骗局。


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